ROTTERDAM - Vandaag stond een 63-jarige man terecht voor de rechtbank Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht onterecht en valselijk aanvragen kinderopvangtoeslag bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst te hebben gedaan voor honderden mensen, veelal Bulgaren, die daar geen recht op hadden. In totaal zou de dienst tussen oktober 2021 en juli 2024 zo minstens 4,5 miljoen euro onterecht uitgekeerd hebben. De verdachte fungeerde als facilitator en diende alle valselijke aanvragen in, waarna hij een percentage van de uitgekeerde bedragen ontving. Het OM eist tegen hem een celstraf van vijf jaar.

Modus operandi

Het onderzoek is gestart na signalen dat er vanaf IP-adressen van verdachte veel verschillende aanvragen voor kinderopvangtoeslag werden gedaan. Ook de FIU deed melding van verdachte transacties op de rekening van de verdachte. Onderzoek van de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, toonde vervolgens aan dat de verdachte telkens dezelfde handelswijze had. De aanvragers kwamen via mond-tot-mondreclame (in een veelal Bulgaars netwerk) bij verdachte terecht. Hij maakte vervolgens met hun Burgerservicenummer (BSN) een DigiD aan en vroeg vervolgens met terugwerkende kracht de toeslagen aan. De FIOD trof bij doorzoeking van het woonhuis van de verdachte lijsten aan met meer dan duizend verschillende BSN's aan. Voor de aanvragen fabriceerde hij vermoedelijk informatie over onder andere de kinderopvanglocaties en uurtarieven. De Belastingdienst betaalde vervolgens voorschotten uit aan de aanvragers. Wanneer vervolgens bij de Belastingdienst bleek dat de aanvragen niet juist waren, werden brieven gestuurd om de bedragen terug te vorderen. Verdachte zou de ontvangers geadviseerd hebben om de brieven te negeren.

Verdachte zou zo voor zeker 412 verschillende BSN's valselijk opgemaakte aanvragen van kinderopvangtoeslag gedaan hebben. Er is daarbij in ieder geval ruim 4,5 miljoen euro uitbetaald. Verdachte incasseerde vermoedelijk per betaald voorschot gemiddeld ruim 1000 euro. Zo stak hij ruim 330.000 euro in eigen broekzak.

Geraffineerde werkwijze

Ter zitting benadrukt de officier van justitie de geraffineerde werkwijze: "In deze zaak gaat het om geraffineerde fraude waarbij bewust naar de zwakke plekken in het systeem is gezocht met het enkele doel om daar heel veel geld mee te verdienen. De verdachte van vandaag was de spin in het web, de grote initiator, degene die het systeem door en door kende en wist hoe hij op behendige wijze veelal met terugwerkende kracht zo hoog mogelijke toeslagen onrechtmatig uitgekeerd kon krijgen. Hij heeft daarmee de Nederlandse Staat voor vele miljoenen opgelicht en heeft zichzelf daarmee ook fors verrijkt." Zonder de verdachte zouden de aanvragers de fraude niet hebben kunnen plegen. Zij wisten vaak niet eens precies wat verdachte voor hen aanvroeg. Volgens de officier van justitie draaide het bij de verdachte enkel om zelfverrijking. Bij het tot stand komen van de strafeis houdt het OM rekening met verschillende feiten en omstandigheden, waaronder het feit dat de verdachte geen blanco strafblad heeft. Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar, met aftrek van voorarrest, en eist dat het wederrechtelijk verkregen voordeel van ruim 330.000 euro door hem wordt terugbetaald aan de staat.